会议听取（qǔ）和审议了董事长张新子代表公司第四届董事会所作的题（tí）为《同（tóng）心聚力（lì） 砥砺前（qián）行 为实现公司美好发展新目标而努力奋斗（dòu）》的（de）董（dǒng）事会2024年工作报告，监事会主席田（tián）维（wéi）军代表（biǎo）公司（sī）第四届监事会所作的《监（jiān）事会2024年度工作报告》，公（gōng）司财务总监丁永刚所（suǒ）作的《2024年度财务决（jué）算报告》《2025年度财务预算（suàn）报告》和《2024年利（lì）润分（fèn）配方（fāng）案》，对形成（chéng）的股东会决议进行了表决通过。

　　决议认为，董事（shì）会报（bào）告对（duì）董（dǒng）事会2024年（nián）工作的总（zǒng）结实（shí）事求是（shì），2025年（nián）生产经（jīng）营（yíng）指标和各项工作的安排符合公司经营生产实际和发（fā）展（zhǎn）需（xū）要。公司第四届监事会在2024年能（néng）够按（àn）照《中华人民共和国公司法》和《天水岷山机（jī）械有限责任公司章程》行使（shǐ）监督职权，在监督公司董事（shì）、经理层（céng）和管理层按照章（zhāng）程（chéng）依法履行职责的（de）同时，对公司的日常经营生（shēng）产开展了相关监督（dū）工作（zuò），维护了公司利益和股东的（de）合法权益（yì）。

　　决议（yì）指出，2024年，国（guó）家整体经济形势面（miàn）临外部压力加大，内部（bù）困难增多，严峻（jun4）的经济（jì）形势和行业形势（shì）影（yǐng）响公司主导产品（pǐn）市场需求（qiú）随之（zhī）减（jiǎn）少，公司生存和发展持续面临严峻挑战和巨（jù）大考验。

　　决议要求，公司第四届董事会面对激烈的市场竞（jìng）争和极其（qí）困难的（de）生产经营环境，要坚定发展自信（xìn），积极主动作为，勇于挑战时势，迎难而进，强化机制改革，推进产品市场开发（fā）、技改创新、管（guǎn）理（lǐ）创（chuàng）新（xīn），深化强（qiáng）化内部管理（lǐ），挖潜资源效（xiào）能，加（jiā）强队伍建（jiàn）设等举（jǔ）措，千方百计谋破局之策，汇聚发（fā）展合力，实施（shī）解惑之举，为实现公司（sī）美好发（fā）展新目（mù）标而努力奋斗。

　　下午16时20分（fèn），会（huì）议各（gè）项议程全部进行完（wán）毕（bì），公司第四（sì）届第二次股东会圆满（mǎn）结束（shù）。